Hiszpańskie organy podatkowe wysłały wnioski o informacje na temat inwestorów kryptowalutowych do ponad 60 firm

 

06.04.2018

 

Władze skontaktowały się z 16 bankami, kilkoma giełdami kryptowalutowymi oraz firmami obsługującymi bankomaty z kryptowalutami i ponad 40 firmami akceptującymi płatności kryptowalutowe online.

Agencja poszukuje szczegółowych informacji na temat transakcji kryptowalutowych oraz stron zaangażowanych w ich realizację. Żądane szczegóły obejmują tożsamość klientów biznesowych, dane z konta bankowego i karty kredytowej oraz kwoty i kursy wymiany związane z transakcjami.

Agencja podatkowa złożyła wnioski o dane jako wstęp do potencjalnie bardziej formalnego dochodzenia i monitorowania, dodając, że agencja przeprowadza już analizę wykorzystania kryptowaluty krajowej.